Как привлечь директора и учредителя организации к субсидиарной ответственности. Часть 1

                В нашей действительности не все ООО ведут себя в бизнесе добросовестно. Часто складывается ситуация, когда по тем или иным причинам возникают долги перед контрагентами, будь то юридические лица или граждане. Судебная защита в нашей стране всегда на стороне кредитора. Однако даже решения суда о взыскании долга не гарантирует получение денег кредитором.
           Недобросовестные директора компаний должников, равно как и их учредители предпринимают все меры для того что бы не отдавать долги и избежать ответственности. Однако законодателем был предусмотрен дополнительный способ защиты взыскателей — это привлечение директора и учредителя (далее контролирующее деятельность лицо – КДЛ) юридического лица – должника к субсидиарной ответственности. Более того в случае удовлетворения требований кредитора судом сумма субсидиарной ответственности не списывается банкротством и долг за КДЛ висит пожизненно.
          Законодательством предусмотрено несколько возможностей привлечь КДЛ к ответственности. Это привлечение к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ООО. Предусмотрено два случая привлечения первый, когда у должника отсутствует финансирование на процедуру банкротства и когда процедура банкротства завершена, но кредитору стало известно об обстоятельствах, изложенных в ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В рамках процедуры КДЛ привлекается к ответственности по основаниям, прописанных в ст. 61.11 закона о Банкротстве. Указанные случаи привлечения к субсидиарной ответственности имеют уже достаточно большую наработанную судебную практику и не вызывают большой трудности у юристов.
Но есть основания привлечения КДЛ вне рамок процедуры банкротства, это исключение юридического лица из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой инспекции. Такие случаи все больше набираю популярность у недобросовестных должников. Но для граждан кредиторов это наиболее интересный способ, поскольку не требует неподъёмных финансовых вложений в судебный процесс. Эти дела рассматриваются районными судами общей юрисдикции. Ведение же банкротного дела ООО простому человеку финансово очень дорого так как расходы в арбитражном суде могу превышать 1 000 000 руб.
               

             Вот о том, как привлечь КДЛ к ответственности в случае исключения компании из ЕГРЮЛ я вам расскажу подробнее.
           Итак, допустим вы попали в ситуацию, когда вы внесли деньги к примеру застройщику на постройку дома. Однако строительная компания не выполнила свои обязательства, и вы взыскали свои убытки через суд. Но придя к судебным приставам с исполнительным листом неожиданно узнали, что компания исключена из ЕГРЮЛ и предъявлять требование не к кому. Каков же порядок действий в таком случае. Отчаиваться не нужно. Первое что вы должны сделать как кредитор — это предпринять попытку восстановления ООО должника в ЕГРЮЛ. Здесь возможно два варианта — это обжалование решения налоговой в вышестоящую налоговую или через суд, а лучше использовать оба варианта. В дальнейшем это будет хорошим подспорьем при привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности.
            Следующий шаг — это привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности через суд. КДЛ отвечает по п. 3.1. ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об обществах с ограниченной ответственностью" в которой говориться что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что КДЛ действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.
               Следовательно, задача кредитора показать суду что КДЛ действовали недобросовестно или неразумно, что и привело к исключению общества из ЕГРЮЛ. Обязанность доказывать обратное возлагается на КДЛ. Директора компаний совместно с учредителями, а зачастую это одно и тоже лицо допускают множество нарушений, которые в итоге приводят к исключению компании из ЕГРЮЛ это и получение денег налично без проведения через расчетный счет компании, выдачу подложных платежных документов, смену директора и учредителя на массового директора, которого нельзя найти, не нахождения компании по месту ее регистрации в ЕГРЮЛ и т.д.